Контрафакт продавали в торговых точках Тараза, а также отправляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования провели больше 30 обысков. Из оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на 293 млн тенге. Неуплаченные акцизы составили 115 млн тенге.
Схема расчётов
В транснациональную группу входили граждане Кыргызстана, отвечавшие за поставки и взаиморасчёты. Чтобы скрыть движение денег, участники использовали неформальную систему «Хавала», которая позволяет переводить средства без участия банков.
Итоги расследования
По решению суда арестовали три автомобиля, задействованные в перевозках. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Следствие продолжается.